Un courtier du Minnesota soupçonné d’un stratagème frauduleux de 650 000 $

Le Commerce Fraud Bureau a officiellement inculpé le courtier du Minnesota, Kevin Anthony Meyers, pour son implication présumée dans un stratagème frauduleux de 650 000 $.

L’organisation a trouvé des preuves selon lesquelles Meyers avait fabriqué des clients et falsifié des numéros de sécurité sociale alors qu’il travaillait pour Cigna Corp de 2018 à 2020.

401 polices d’assurance-vie que Meyers a déclaré avoir vendues entre mai 2018 et juin 2019 n’ont jamais généré de paiement de prime à Cigna, tandis que certains numéros de sécurité sociale n’existaient pas ou appartenaient à des personnes décédées, selon un communiqué de presse du ministère du Commerce.

Certains des clients présumés ont déclaré aux enquêteurs qu’ils connaissaient Meyers mais qu’ils n’avaient souscrit aucune assurance auprès de lui, aurait-on affirmé. Meyers a également gagné des commissions après avoir référé les ventes aux employés d’une société appelée Synergy Benefits Solutions. Les enquêteurs ont conclu que Meyers était l’unique propriétaire de Synergy, indique le communiqué.

Les accusations allèguent que Meyers a utilisé ces gains frauduleux pour acheter des voitures, des billets d’avion et effectuer des achats, dont 76 000 $ chez un concessionnaire Jaguar Land Rover, en retirant également 100 000 $ en espèces.

Meyers doit rembourser 648 000 $ à Cigna dans un délai de cinq ans. Le ministère du Commerce, qui délivre les licences aux courtiers d’assurance du Minnesota, a révoqué rétroactivement sa licence d’assurance et a imposé une amende civile de 100 000 $, qui sera annulée lorsqu’il remboursera intégralement Cigna.

Les accusations portées contre Meyers comprennent six chefs d’accusation de fraude, de vol par tromperie et d’usurpation d’identité, les accusations les plus graves étant passibles d’une peine pouvant aller jusqu’à 20 ans de prison et d’une amende de 100 000 $. Sa première comparution devant le tribunal de district du comté de Ramsey est prévue pour le 10 octobre.

« Nous sommes reconnaissants du travail acharné des enquêteurs sur les fraudes du ministère du Commerce du Minnesota pour porter cette affaire devant notre bureau », a déclaré le procureur du comté de Ramsey, John Choi.

« Le fardeau de ce type de fraude est supporté par le public à travers l’augmentation des tarifs d’assurance, et l’accent mis par les forces de l’ordre sur la découverte de ce type de fraude financière est notre priorité. »