laura louvre
La Financial Conduct Authority (FCA) enquête sur Revolut sur des allégations selon lesquelles elle aurait autorisé le retrait de fonds de comptes signalés comme suspects par la National Crime Agency (NCA). Cette décision de la FCA fait partie de ses efforts continus pour garantir l’intégrité des institutions financières et se prémunir contre les activités de blanchiment d’argent.
Selon un rapport du Temps Financier, entre juillet et août, environ 1,7 million de livres sterling ont été libérés des comptes signalés par la NCA. En réponse, Revolut a informé la FCA du problème, même si elle affirme que seulement 500 000 £ ont été débloqués des comptes en question. Finance Magnates a contacté Revolut pour commentaires, mais la société n’avait pas fourni de réponse au moment de la publication.
Cette enquête s’ajoute aux défis réglementaires de Revolut alors que la société continue de s’attendre à ce qu’une licence bancaire au Royaume-Uni soit demandée en janvier 2021. Le processus prolongé a soulevé des questions sur les préoccupations de la FCA en matière d’audit, conformité
Conformité
Dans les secteurs de la finance, de la banque, de l’investissement et de l’assurance, la conformité fait référence au respect des règles ou des ordonnances fixées par le régulateur gouvernemental, que ce soit pour la fourniture d’un service ou le traitement d’une transaction. La conformité financière consisterait également à suivre des lignes directrices ou des spécifications établies. Cette désignation peut également inclure des efforts visant à garantir que les organisations se conforment à la fois aux réglementations de l’industrie et à la législation gouvernementale. Comprendre la conformité La conformité est un
Dans les secteurs de la finance, de la banque, de l’investissement et de l’assurance, la conformité fait référence au respect des règles ou des ordonnances fixées par le régulateur gouvernemental, que ce soit pour la fourniture d’un service ou le traitement d’une transaction. La conformité financière consisterait également à suivre des lignes directrices ou des spécifications établies. Cette désignation peut également inclure des efforts visant à garantir que les organisations se conforment à la fois aux réglementations de l’industrie et à la législation gouvernementale. Comprendre la conformité La conformité est un
Lire ce termeet la culture d’entreprise au sein de Revolut.
Basée à Londres, Revolut opère comme établissement de paiement au Royaume-Uni. Dans la plupart des pays d’Europe, elle fournit des services avec une licence bancaire obtenue en Lituanie. La succursale australienne de Revolut envisage d’obtenir une licence bancaire locale mais n’a pas encore entamé le processus de demande formelle.
Revolut est entré sur le marché américain en 2020, proposant des services tels que les transferts d’argent et les cartes de débit. Au fil du temps, il a élargi son offre pour inclure un robot-conseiller pour les portefeuilles d’investissement automatisés. Cependant, elle a récemment décidé d’interrompre ses services de crypto-monnaie aux États-Unis en raison de problèmes réglementaires dans le pays.
Demande de licence bancaire Revolut aux États-Unis
La quête de Revolut pour obtenir une licence bancaire aux États-Unis continue de se heurter à des retards. Deux ans plus tard, le siège britannique technologie financière
Technologie financière
La technologie financière (fintech) est définie comme une technologie visant à automatiser et à améliorer la fourniture et l’application des services financiers. L’origine du terme fintech remonte aux années 1990, lorsqu’il était principalement utilisé comme technologie de système back-end pour des institutions financières renommées. Cependant, il s’est depuis développé hors du secteur des entreprises et s’est davantage concentré sur les services aux consommateurs. A quoi servent les fintechs ? L’objectif principal des fintechs serait de fournir
La technologie financière (fintech) est définie comme une technologie visant à automatiser et à améliorer la fourniture et l’application des services financiers. L’origine du terme fintech remonte aux années 1990, lorsqu’il était principalement utilisé comme technologie de système back-end pour des institutions financières renommées. Cependant, il s’est depuis développé hors du secteur des entreprises et s’est davantage concentré sur les services aux consommateurs. A quoi servent les fintechs ? L’objectif principal des fintechs serait de fournir
Lire ce terme a révélé son intention de soumettre un projet de demande de carte bancaire américaine, mais la société n’a pas encore soumis la demande complète, comme le rapporte Tech.eu.
Ni la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) ni le California Department of Financial Protection and Innovation (DFPI) n’ont confirmé avoir reçu une demande de Revolut. Le Bureau du contrôleur de la monnaie (OCC), un autre régulateur américain, ne montre également aucune demande en attente de la part de la société fintech.
En réponse à des questions sur l’état de leur demande, un porte-parole de Revolut a déclaré le mois dernier à Finance Magnates : « Nous ne commentons pas nos demandes de licence. » Revolut a précédemment déclaré avoir soumis un projet de demande à la fois à la FDIC et au DFPI. Pendant ce temps, Apron, une startup fondée par l’ancien chef de produit Revolut Bogdan Uzbekov, a levé 15 millions de dollars le mois dernier.
La Financial Conduct Authority (FCA) enquête sur Revolut sur des allégations selon lesquelles elle aurait autorisé le retrait de fonds de comptes signalés comme suspects par la National Crime Agency (NCA). Cette décision de la FCA fait partie de ses efforts continus pour garantir l’intégrité des institutions financières et se prémunir contre les activités de blanchiment d’argent.
Selon un rapport du Temps Financier, entre juillet et août, environ 1,7 million de livres sterling ont été libérés des comptes signalés par la NCA. En réponse, Revolut a informé la FCA du problème, même si elle affirme que seulement 500 000 £ ont été débloqués des comptes en question. Finance Magnates a contacté Revolut pour commentaires, mais la société n’avait pas fourni de réponse au moment de la publication.
Cette enquête s’ajoute aux défis réglementaires de Revolut alors que la société continue de s’attendre à ce qu’une licence bancaire au Royaume-Uni soit demandée en janvier 2021. Le processus prolongé a soulevé des questions sur les préoccupations de la FCA en matière d’audit, conformité
Conformité
Dans les secteurs de la finance, de la banque, de l’investissement et de l’assurance, la conformité fait référence au respect des règles ou des ordonnances fixées par le régulateur gouvernemental, que ce soit pour la fourniture d’un service ou le traitement d’une transaction. La conformité financière consisterait également à suivre des lignes directrices ou des spécifications établies. Cette désignation peut également inclure des efforts visant à garantir que les organisations se conforment à la fois aux réglementations de l’industrie et à la législation gouvernementale. Comprendre la conformité La conformité est un
Dans les secteurs de la finance, de la banque, de l’investissement et de l’assurance, la conformité fait référence au respect des règles ou des ordonnances fixées par le régulateur gouvernemental, que ce soit pour la fourniture d’un service ou le traitement d’une transaction. La conformité financière consisterait également à suivre des lignes directrices ou des spécifications établies. Cette désignation peut également inclure des efforts visant à garantir que les organisations se conforment à la fois aux réglementations de l’industrie et à la législation gouvernementale. Comprendre la conformité La conformité est un
Lire ce termeet la culture d’entreprise au sein de Revolut.
Basée à Londres, Revolut opère comme établissement de paiement au Royaume-Uni. Dans la plupart des pays d’Europe, elle fournit des services avec une licence bancaire obtenue en Lituanie. La succursale australienne de Revolut envisage d’obtenir une licence bancaire locale mais n’a pas encore entamé le processus de demande formelle.
Revolut est entré sur le marché américain en 2020, proposant des services tels que les transferts d’argent et les cartes de débit. Au fil du temps, il a élargi son offre pour inclure un robot-conseiller pour les portefeuilles d’investissement automatisés. Cependant, elle a récemment décidé d’interrompre ses services de crypto-monnaie aux États-Unis en raison de problèmes réglementaires dans le pays.
Demande de licence bancaire Revolut aux États-Unis
La quête de Revolut pour obtenir une licence bancaire aux États-Unis continue de se heurter à des retards. Deux ans plus tard, le siège britannique technologie financière
Technologie financière
La technologie financière (fintech) est définie comme une technologie visant à automatiser et à améliorer la fourniture et l’application des services financiers. L’origine du terme fintech remonte aux années 1990, lorsqu’il était principalement utilisé comme technologie de système back-end pour des institutions financières renommées. Cependant, il s’est depuis développé hors du secteur des entreprises et s’est davantage concentré sur les services aux consommateurs. A quoi servent les fintechs ? L’objectif principal des fintechs serait de fournir
La technologie financière (fintech) est définie comme une technologie visant à automatiser et à améliorer la fourniture et l’application des services financiers. L’origine du terme fintech remonte aux années 1990, lorsqu’il était principalement utilisé comme technologie de système back-end pour des institutions financières renommées. Cependant, il s’est depuis développé hors du secteur des entreprises et s’est davantage concentré sur les services aux consommateurs. A quoi servent les fintechs ? L’objectif principal des fintechs serait de fournir
Lire ce terme a révélé son intention de soumettre un projet de demande de carte bancaire américaine, mais la société n’a pas encore soumis la demande complète, comme le rapporte Tech.eu.
Ni la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) ni le California Department of Financial Protection and Innovation (DFPI) n’ont confirmé avoir reçu une demande de Revolut. Le Bureau du contrôleur de la monnaie (OCC), un autre régulateur américain, ne montre également aucune demande en attente de la part de la société fintech.
En réponse à des questions sur l’état de leur demande, un porte-parole de Revolut a déclaré le mois dernier à Finance Magnates : « Nous ne commentons pas nos demandes de licence. » Revolut a précédemment déclaré avoir soumis un projet de demande à la fois à la FDIC et au DFPI. Pendant ce temps, Apron, une startup fondée par l’ancien chef de produit Revolut Bogdan Uzbekov, a levé 15 millions de dollars le mois dernier.
