bruce Anane
La Securities and Exchange Commission a accusé Tilila Walker Sumchai, une résidente de Richmond, en Californie, d’avoir levé environ 11,8 millions de dollars auprès de plus de 1 000 investisseurs particuliers par le biais d’une offre d’actions frauduleuse ciblant les membres de la communauté tongienne américaine aux États-Unis.
Selon la plainte de la SEC, entre janvier 2021 et octobre 2021 environ, Sumchai a persuadé des investisseurs particuliers d’acquérir des actions d’un investissement qu’elle a créé appelé « Tongi Tupe » en affirmant à tort qu’il utiliserait un algorithme secret pour générer des rendements élevés garantis. La plainte allègue que Sumchai a d’abord ciblé des dirigeants américains tongiens respectés, qui ont reçu des retours substantiels sur leurs investissements, ce qui a convaincu de nombreux dirigeants de croire que Tongi Tupe était légitime. Sumchai a ensuite organisé des réunions organisées par ces dirigeants au cours desquelles Sumchai a promu Tongi Tupe auprès d’autres membres de la communauté tongienne américaine.
Comme indiqué, Sumchai a promis des rendements extrêmement élevés, notamment un rendement de 146 000 $ en 16 semaines sur un investissement de 3 000 $. En fait, selon la plainte, Tongi Tupe n’a généré aucun retour ; Au lieu de cela, Sumchai a dirigé un système de Ponzi qui reposait sur l’argent des nouveaux investisseurs pour rembourser les investisseurs précédents. De plus, comme le prétend la plainte, Sumchai a détourné au moins 207 000 $ de l’argent des investisseurs à des fins non autorisées et non divulguées, notamment pour payer des sorties au casino, des voyages et des achats.
La plainte de la SEC accuse Sumchai d’avoir violé les règles de la SEC et demande des injonctions permanentes, notamment une injonction fondée sur la conduite, une restitution avec intérêts préjudiciables, une sanction civile et une injonction à l’encontre des dirigeants et des administrateurs.
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