Karel Deserres
La deuxième journée du procès Sam Bankman-Fried a commencé par la poursuite du processus de sélection du jury, qui s’est terminé en quelques heures, permettant au procès de démarrer pleinement avec la présentation des plaidoiries d’ouverture de l’accusation et de la défense.
Le ministère de la Justice (DOJ) a déposé de lourdes accusations contre le fondateur de FTX. L’acte d’accusation dressait le portrait de SBF comme d’un individu ayant intentionnellement trompé les investisseurs et utilisé ses liens avec Alameda pour « voler les fonds de ses clients ».
Au cœur de l’argumentation de l’accusation se trouvaient des allégations selon lesquelles l’entreprise aurait fourni des garanties trompeuses aux clients, investisseurs et prêteurs de FTX sur la sécurité de leurs actifs, en utilisant Alameda pour détourner des fonds et s’attirer les faveurs des politiciens de Washington, D.C.
À l’opposé, la défense a décrit Bankman-Fried comme un jeune individu entreprenant qui a pris de mauvaises décisions commerciales qui ont finalement échoué malgré ses meilleures intentions. Les avocats de SBF ont nié avec véhémence toute allégation de transactions secrètes entre FTX et Alameda ou tout stratagème visant à frauder les clients.
La défense a en outre fait valoir que chaque transaction était transparente et légitime, en particulier pendant la période turbulente de la crise du marché des cryptomonnaies et de l’effondrement ultérieur de FTX en novembre 2022.
La défense a notamment souligné le rôle de Binance dans la chaîne d’événements qui ont conduit à l’implosion financière de FTX. Les avocats ont fait valoir que SBF considérait que le prêt de fonds de FTX à Alameda était une transaction commerciale légitime avec le teneur de marché et rejetaient toute notion de transactions clandestines entre les deux entités.
Trois personnes clés – Caroline Ellison, Gary Wang et Nishad Singh – ont été mentionnées comme témoins potentiels susceptibles de fournir des informations privilégiées sur l’implication de SBF dans les opérations de FTX et les actes répréhensibles présumés, car tous trois occupaient des postes de direction au sein de la société.
Cependant, la défense a mis en doute la crédibilité des trois témoins en raison de leur accord de coopération avec le gouvernement, qui les oblige à témoigner contre le SBF.
En outre, la défense a fait valoir que les clients de FTX, en particulier ceux qui effectuent des transactions sur marge, étaient bien informés des risques potentiels. Les avocats ont souligné qu' »il n’y avait pas eu de vol » et ont ajouté que pousser une entreprise à la faillite ne constituait pas un délit.
Le premier jour, le jury a entendu deux témoins : un ancien client de FTX, Mark Julliard, et Adam Yedidia, qui avait une association professionnelle avec SBF.
Julliard, un trader français, a témoigné de sa décision de confier à FTX ses actifs, en particulier quatre Bitcoins d’une valeur d’environ 100 000 $ au moment d’écrire ces lignes. Il a attribué sa confiance dans FTX à ses campagnes marketing et au soutien de grandes sociétés de capital-risque.
Il pensait que ces sociétés de capital-risque avaient fait preuve de diligence raisonnable sur FTX. Lors du contre-interrogatoire, les procureurs ont souligné que Julliard utilisait FTX exclusivement pour le trading au comptant et ignorait que la bourse utilisait les fonds des clients pour négocier avec Alameda Research.
Pendant ce temps, Yedidia, qui entretenait des liens personnels et professionnels avec SBF, a donné un aperçu de son mandat chez Alameda et FTX. En parlant de son parcours, Yedidia a mentionné ses études au MIT, où elle a rencontré Bankman-Fried pour la première fois.
Il a travaillé brièvement à Alameda en 2017, puis a rejoint FTX en 2021. Son association avec FTX l’a même amené à vivre aux Bahamas sur la propriété de 30 millions de dollars de FTX. Les procureurs ont présenté d’anciennes publicités FTX lors du témoignage de Yedidia pour indiquer que la plate-forme met l’accent sur le fait d’être une voie d’investissement cryptographique fiable, montrant des partenariats avec des célébrités comme Tom Brady et Larry David.
Dans d’autres nouvelles…
La sélection du jury se conclut malgré des contestations sur l’impartialité :
Le jury du procès de l’ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, s’est réuni dans la matinée du 4 octobre et les déclarations liminaires sont prévues le même jour.
Inner City Press, une source d’information indépendante basée à New York, a révélé depuis la salle d’audience que 12 jurés principaux et six suppléants avaient été confirmés le deuxième jour du procès.
Lors de la sélection du jury, les candidats ont été soumis à une sélection approfondie afin d’identifier tout parti pris ou conflit d’intérêts. La diversité des professions et des antécédents des jurés potentiels a souligné les vastes implications sociales de l’affaire, suggérant un large champ d’enquête.
Bankman-Fried ne peut pas utiliser la réglementation américaine peu claire sur les crypto-monnaies comme moyen de défense
Le ministère américain de la Justice (DOJ) a déclaré dans une lettre envoyée au juge Lewis Kaplan que SBF ne pouvait pas utiliser le paysage réglementaire peu clair aux États-Unis comme moyen de défense dans son procès.
Le ministère de la Justice a souligné que les violations réelles se concentrent sur le détournement des actifs des clients. Il a également souligné que l’existence ou l’absence de réglementations spécifiques n’excluent pas d’éventuelles activités frauduleuses ou déclarations trompeuses aux clients.
