bruce Anane
La SEC a reçu l’autorisation de desceller plusieurs documents afin de poursuivre son enquête sur Binance.US et a accusé la société de non-coopération.
La Securities and Exchange Commission des États-Unis (SECONDE) a accusé BInance.US de refuser de coopérer pleinement à l’enquête en cours. Selon la SEC, Binance.US fournit délibérément des informations inadéquates ou peu claires dans le cadre de l’enquête.
Un 14 septembre dépôt au tribunal, la SEC a déclaré que BAM, la société holding de Binance.US, n’avait soumis que 220 documents dans le cadre du processus de découverte. La SEC a ajouté que la plupart des documents « sont constitués de captures d’écran et de documents tronqués, sans date ni signature ». En plus de fournir des informations peu claires, la SEC a déclaré que BAM n’avait accepté que quatre dépositions de témoins et avait refusé de fournir des témoins supplémentaires.
Pour faire valoir son argument, la SEC reçu approbation par le tribunal de district des États-Unis pour le district de Columbia de desceller ou desceller 18 documents scellés et 9 documents expurgés. Le juge Zia Faruqui a rendu une ordonnance d’accès à plusieurs documents, dont 9 documents partiellement scellés ou expurgés comprenant 117 pages. Ces documents comprennent plusieurs e-mails, des documents déposés auprès du tribunal de la SEC et des documents internes de Binance.US.
La SEC estime que Binance.US utilise Ceffu, anciennement Binance Custody, pour transférer les fonds des utilisateurs hors des États-Unis. Cette accusation viole un accord entre les deux parties qui stipule expressément que les fonds restent dans le pays. Le règlement était nécessaire parce que la SEC n’était pas satisfaite du fait que BAM ait le contrôle total des actifs des utilisateurs.
Binance.US est sous le choc de la bataille juridique en cours avec la SEC
Binance.US a du mal à garder la tête hors de l’eau alors qu’elle lutte contre les poursuites judiciaires de la SEC et de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Selon un porte-parole de Binance.US, Binance.US a licencié 100 employés, soit environ un tiers des effectifs de l’entreprise. Le PDG Brian Shroder l’aurait fait a quitté l’entreprise et a déjà été temporairement remplacé par Norman Reed, directeur juridique. Un autre rapport affirme également que deux hauts dirigeants de Binance.US ont également quitté. Ils comprennent le directeur des risques Sidney Majalya et le directeur juridique Krishna Juvvadi.
En juin, la SEC a déposé une plainte contre Binance, accusant la société de violer les lois sur les valeurs mobilières. La Commission a également accusé Binance d’avoir induit les investisseurs et les régulateurs en erreur, ainsi que d’avoir délibérément mal géré les fonds des utilisateurs. En outre, la SEC a allégué que Binance avait autorisé les Américains à effectuer des transactions non garanties en violation de la réglementation KYC.
Selon Gurbir S. Grewal, directeur de la division Enforcement de la SEC, Binance.US et son PDG mondial Changpeng « CZ » Zhao ont délibérément contourné les règles et mis les clients en danger. Grewal a déclaré dans un communiqué de presse que les deux entités l’ont fait pour maximiser leurs profits. De plus, la SEC a déclaré que la société « combinait les fonctions de bourses, de courtiers, de négociants et d’agences de compensation ».
À l’époque, Binance avait qualifié les allégations de la SEC de « décevantes ». La bourse fait valoir qu’il était regrettable que la SEC ait décidé d’intenter une action en justice et d’abandonner toutes les « discussions de bonne foi » que les deux entités avaient eues. En outre, Binance a fait valoir que les allégations selon lesquelles les fonds des clients étaient exposés à des risques étaient fausses. Binance a déclaré que sa « taille et sa reconnaissance mondiale » en font une cible facile pour les régulateurs.
Suivant
Tolu est un passionné de crypto-monnaie et de blockchain basé à Lagos. Il aime démystifier les histoires cryptographiques en les ramenant aux concepts de base afin que n’importe qui, n’importe où, puisse les comprendre sans trop de connaissances de base.
Lorsqu’il n’est pas plongé dans les histoires de crypto-monnaie, Tolu aime la musique, aime chanter et est un passionné de cinéma.
